Es gehe um „einen von Europol und Interpol koordinierten Fall“. [organização internacional de polícia] und von deutschen, irischen, niederländischen und britischen Finanzinstituten und Behörden“, wo Kriminelle „versuchten, Gesundheitsbehörden um Millionen von Euro zu betrügen, indem sie nicht existierende Gesichtsmasken verkauften“, teilte der europäische Polizeidienst in einer Erklärung mit. Stellungnahme.

Laut Europol ereignete sich dieser Fall Mitte März, als deutsche Gesundheitsbehörden zwei Unternehmen in Zürich (Schweiz) und Hamburg (Deutschland) beauftragte, Gesichtsmasken für insgesamt 15 Millionen Euro zu kaufen.

Angesichts des weltweiten Mangels an medizinischer Ausrüstung beschlossen die Behörden jedoch, Kontakt zu anderen Unternehmen aufzunehmen, beispielsweise zu einem Unternehmen, das „anscheinend eine legitime Website hatte“, aber gefälscht war und seinen Sitz in Spanien hatte.

„Per elektronischer Korrespondenz, Firma [contactada] Zunächst gab es an, 10 Millionen Masken zur Lieferung zu haben“, schickte die Bestellung dann aber an einen „vertrauenswürdigen Hersteller in Irland“, sagte Europol.

Dann brachte ein „irischer Vermittler“ den Käufer mit „einem anderen Lieferanten, dieses Mal in den Niederlanden“ zusammen, der „eine Garantie gab, dass das niederländische Unternehmen in der Lage sein würde, 10 Millionen Gesichtsmasken zu liefern“, und zwar durch eine Vorauszahlung von 1,5 Millionen Euro.

„Der Käufer tätigte eine Banküberweisung nach Irland und bereitete die Lieferung vor, die 52 Lastwagen und eine Polizeieskorte umfasste, um die Masken von einem Lager in den Niederlanden zum endgültigen Bestimmungsort in Deutschland zu transportieren“, sagte Europol.

Wenige Tage vor der Lieferung wurde der Käufer jedoch darüber informiert, dass das Geld nicht eingegangen sei und dass zur Sicherung der Ware eine Sofortüberweisung in Höhe von 880.000 Euro direkt an den niederländischen Lieferanten erforderlich sei.

Es sei eine Banküberweisung getätigt worden, die Masken seien aber nie eingetroffen, erklärte der europäische Polizeidienst und fügte hinzu, dass das niederländische Unternehmen existierte, seine Website jedoch geklont worden sei, was bedeutete, dass es keine offiziellen Aufzeichnungen über die Bestellung gebe.

Als die deutschen Behörden jedoch feststellten, dass sie betrogen worden waren, kontaktierten sie ihre Bank in Deutschland, die wiederum Kontakt zu Strafverfolgungsbehörden in anderen europäischen Ländern aufnahm.

Es war Interpol, das über seine Dienste in Dublin die irische Bank kontaktierte, bei der die erste Überweisung in Höhe von 1,5 Millionen Euro getätigt wurde, wodurch der Betrag eingefroren und die beteiligten Unternehmen ermittelt werden konnten.

Im Gegenzug gelang es der niederländischen Ermittlungsbehörde, 880.000 Euro zu finden, die dann von den deutschen Behörden überwiesen wurden, von denen 500.000 auf ein Konto im Vereinigten Königreich überwiesen wurden, mit einem anderen Konto in Nigeria als Endziel.

Europol berichtete, dass die Operation zu zwei Festnahmen in den Niederlanden geführt habe, und kam zu dem Schluss, dass die Ermittlungen „noch im Gange“ seien.