US-Staatsanwälte haben am Mittwoch fünf russische Staatsbürger und zwei Händler von Venezuelas staatlicher Ölgesellschaft Petróleos de Venezuela angeklagt Sanktionsvermeidung und andere Kosten bei der geplanten Lieferung von venezolanischem Rohöl an russische und chinesische Käufer.

Die Angeklagten sind: Yuri Orekhov; Artem Uss; Svetlana Zurugasheva; Juan Fernando Serrano Ponce; Juan Carlos Soto; Timothy Telegin; Sie Sergej Tuljakow.

Die Bundesanwaltschaft in Brooklyn spricht von russischen Staatsbürgern Juri Orechov Sie Svetlana Kuzurgasheva Sie erwerben auch Militärtechnologie von US-Herstellern und liefern sie an russische Endverbraucher, einschließlich sanktionierter Unternehmen.

Orekov wurde am Montag in Deutschland festgenommen. Ein anderer russischer Staatsbürger wurde in diesem Fall angeklagt, Artjom Uss, wurde in Italien festgenommen und die Vereinigten Staaten streben seine Auslieferung an, sagte die Staatsanwaltschaft. Agent Reuters er konnte einen der Angeklagten nicht sofort um eine Stellungnahme bitten.

US-Strafverfolgungsbehörden suchen Priorität hat die Verhängung von Sanktionen gegen Russland, um Druck auf den Kreml auszuüben, seine Invasion in der Ukraine zu stoppen.

Die Staatsanwälte sagten, dass Orekhov und Uss ihr eigenes in Deutschland ansässiges Unternehmen, die Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, auch bekannt als NDA, as, benutzten starren kaufen Militär- und Dual-Use-Technologien wie Halbleiter, Radar und Satelliten.

Sie lieferten die Waren an russische Endverbraucher, darunter sanktionierte Unternehmen, die von Timofey Telegin und Sergey Tulyakov kontrolliert werden, zwei weiteren russischen Staatsangehörigen, die am Mittwoch angeklagt wurden.

Orekhov und Uss verwenden auch Geheimhaltungsvereinbarungen für Millionen Barrel Öl verschiffen von Venezuela zu Käufern in Russland und China, in Zusammenarbeit mit zwei anderen Angeklagten, Juan Fernando Serrano und Juan Carlos Soto, um einen Deal mit Venezuelas staatlicher Ölgesellschaft PDVSA auszuhandeln, unter dem die Vereinigten Staaten 2019 Sanktionen verhängten.

Orekhov bezeichnet sich selbst in seinem Profil im sozialen Netzwerk LinkedIn als „Unternehmer“. Darüber hinaus sagte er, dass er der CEO eines privaten Unternehmens (NDA) ist Rohstoffhandel befindet sich in der Europäischen Union.

Serrano Ponce hingegen präsentierte auf derselben Plattform wie der CEO von Treseus – Cross Trading mit Sitz in Spanien: „Wir sind auf den Nahen Osten spezialisiert. Wir helfen Unternehmen beim Auf- und Ausbau ihres internationalen Geschäfts.“

Die Anklageschrift mit 12 Anklagepunkten wurde heute vor dem Bundesgericht in Brooklyn eröffnet. Frieden Breon, Anwalt der Vereinigten Staaten für den östlichen Bezirk von New York; Michael J. Driscoll, stellvertretender verantwortlicher Direktor, Federal Bureau of Investigation, New York Field Office (FBI); Jonathan Carson, verantwortlicher Spezialagent; und Andrew Adams, Direktor der KleptoCapture Working Group, kündigten die Vorwürfe an.

Wie behauptet, die Angeklagten sie sind Anhänger der kriminellen Oligarchie, orchestrierte ein komplexes Schema, um US-Militärtechnologie und von Venezuela zugelassenes Öl durch eine Vielzahl von Transaktionen mit Briefkastenfirmen und Kryptowährungen illegal zu beschaffen. Ihre Bemühungen untergraben die Sicherheit, die wirtschaftliche Stabilität und die Rechtsstaatlichkeit auf der ganzen Welt“, sagte der US-Friedensstaatsanwalt. „Wir werden weiterhin diejenigen untersuchen, schikanieren und strafrechtlich verfolgen, die – löste Russlands brutalen Krieg in der Ukraine ausSanktionen vermeiden und die Schattenwirtschaft der transnationalen Geldwäsche aufrechterhalten.“

„Heute haben wir den Abriss angekündigt ein ausgeklügeltes Netzwerk bestehend aus mindestens fünf russischen Staatsbürgern und zwei venezolanischen Staatsbürgern, die jeweils direkt mit einem korrupten Staatsunternehmen verbunden sind, das bewusst versucht, den Diebstahl von US-Militärtechnologie und Profiten aus schwarzen Unternehmen zu verbergen. Ölmarkt“, sagte Driscoll, stellvertretender Leiter des FBI. „Dieses Netzwerk plant, fortschrittliche Technologien zu erwerben, um den erschütterten militärisch-industriellen Komplex der Russischen Föderation direkt zu unterstützen. Während Amerikas Gegner vielleicht nach innovativen Wegen suchen, um die Vereinigten Staaten zu unterminieren, werden sie weiterhin der Entschlossenheit des FBI gerecht werden, unermüdlich alle Bedrohungen für die nationale Sicherheit Amerikas aufzudecken und anzugehen, wo immer sie einen sicheren Hafen suchen.“

„Ein komplexes kriminelles System wie dieses erfordert eine kontinuierliche Koordination und Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden des Bundes und internationalen Partnern. Ich bin stolz auf unser engagiertes Team von Strafverfolgungsexperten für ihre Teamarbeit und ihr Engagement bei der Durchsetzung der US-Exportkontrollen“, sagte Carson, Special Agent in Charge des US-Handelsministeriums. „Wir werden weiterhin beispiellose Exportkontrollen als Reaktion auf Russlands illegalen Krieg gegen die Ukraine durchsetzen, und das Office of Export Control beabsichtigt, diese Übertreter überall auf der Welt zu verfolgen.“

(Mit Informationen von Reuters und Justive.gov)

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