Die Vereinigten Staaten kündigten am Mittwoch Anklagen gegen ein Dutzend Personen an, denen vorgeworfen wird, US-Technologie an Russland verkauft zu haben, von denen einige auf Schlachtfeldern in der Ukraine gefunden wurden, und Millionen Barrel venezolanischen Öls geschmuggelt zu haben.

Dies seien „zwei getrennte internationale Pläne, die darauf abzielen, US-Handelssanktionen und -Gesetze zu verletzen“, sagte Generalstaatsanwalt Merrick Garland in einer Erklärung.

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In einem Fall wurden fünf Russen und zwei venezolanische Ölmakler beschuldigt, in den Vereinigten Staaten elektronische Komponenten gekauft zu haben, die zur Ausrüstung von Flugzeugen, Radargeräten oder Raketen bestimmt waren, und sie an russische Rüstungsunternehmen verkauft zu haben.

Einige dieser Komponenten, die durch ein obskures Finanzsystem transportiert wurden, wurden laut Merrick Garland „auf russischen Waffenplattformen gefunden, die auf dem ukrainischen Schlachtfeld beschlagnahmt wurden“.

Dieses Netzwerk, dessen zwei Mitglieder in Deutschland und Italien festgenommen wurden, wird verdächtigt, dieselbe Scheinfirma zu benutzen, um Hunderte Millionen Barrel venezolanischen Öls nach Russland und China zu transferieren.

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Das Finanzministerium hat Sanktionen gegen einen der Anführer dieses Netzwerks, Yuri Orekhov aus Russland, und seine beiden Unternehmen mit Sitz in Deutschland und Dubai verhängt. Eine davon ist die NDA GmbH.

Zu den Angeklagten gehören auch Juan Fernando Serrano Ponce, auch bekannt als Juanfe Serrano, und Juan Carlos Soto, die laut der Erklärung ein illegales Ölgeschäft für die staatliche venezolanische Ölgesellschaft PDVSA ausgehandelt haben.

Serrano und Soto vermittelten einen millionenschweren Deal zwischen PDVSA und NDA GmbH, der über eine komplexe Reihe von Briefkastenfirmen und Bankkonten geleitet wurde.

Nachricht für Serrano

In einer an Serrano gerichteten Nachricht gab Orekhov zu, im Namen der sanktionierten russischen Oligarchen zu handeln.

„Es [el oligarca] auch bestraft werden. Deshalb agieren wir von diesem Unternehmen aus“, sagte er mit Blick auf die NDA GmbH.

Die Behörden haben entdeckt, dass einige Supertanker ihre GPS-Navigationssysteme deaktiviert haben, um die venezolanische Herkunft ihres Öls zu verbergen.

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Zahlungen für die illegalen Aktivitäten der NDA GmbH erfolgen in der Regel in Dollar, die über US-Finanzinstitute gesendet werden. Um dies zu erleichtern, verwendeten Orekhov und seine Komplizen gefälschte Tarnfirmen und Dokumente.

Massive Bargeldtransfers durch Kuriere in Russland und Lateinamerika sowie Kryptowährungstransfers im Wert von mehreren Millionen Dollar wurden ebenfalls entdeckt, um diese Transaktionen durchzuführen und die Erlöse zu waschen.