Derzeit arbeitet er mit zusammen Carles Puigdemont in Belgien, Informatiker Jaume CabaniEröffnen Sie ein Girokonto bei einer deutschen Bank N26 Vier Tage bevor der ehemalige Präsident Spanien verließ, um sich in Waterloo niederzulassen, ergab eine gemeinsame Untersuchung von EL PERIÓDICO, dem SWR-Sender des deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehens (ARD) und dem Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Von diesen Bankeinlagen mit Sitz in Republikanisches Haus (Puigdemonts Wohnsitz in Belgien) wurden Einnahmen und Spenden von Organisationen, die sich für die Unabhängigkeit einsetzen, umgeleitet und bestimmte Beträge an drei ehemalige Ratsmitglieder gezahlt, die den ehemaligen Präsidenten ins Ausland begleiteten, um dort ihre Häuser im Land zu mieten. Die Guardia Civil positioniert Cabaní als Schlüsselakteur im Bereich „Logistik und Finanzen (Sicherheit und Technologie)“ in Brüssel und verknüpft ihn mit diesem Konto im deutschen Staat.

Richter Barcelona Joaquin AguirreLehrer Voloh-Fall In Bezug auf die angebliche Verschwörung des Prozesses hat er auch Cabaní in seinen Gerichtsbeschluss einbezogen Verlängerung und Förderung der Untersuchung um sechs Monate und die die im Jahr 2022 von dieser Zeitung und OCCRP durchgeführte journalistische Untersuchung zu den Kontakten des mutmaßlichen russischen Gesandten mit Puigdemont in den Tagen vor der einseitigen Unabhängigkeitserklärung (DUI) und der Reise seines damaligen Freundes nach Moskau bestätigt, Victor Terradellasund Büroleiter, Josep Lluis Alay.

Cabanís Konto in Deutschland wurde eröffnet 25. Oktober 2017vier Tage bevor Puigdemont Spanien verließ und ankam 19. Mai 2018 registriertes Guthaben für 364.927 Euro. In der Bankkontoregistrierung erscheint die Adresse als 34 Avenue del Advocate, Waterloo, seinem offiziellen Wohnsitz in Belgien, laut Unterlagen, die der journalistischen Ermittlungsgruppe zugänglich sind. Kontaktierte Quellen äußerten den Verdacht, dass einige Tage vor dem DUI Puigdemonts mögliche Abreise ins Ausland geplant worden sei.

Spendensammlung

Dieses Konto erhielt während seiner aktiven Zeit 112.000 Euro Einheit der Vereinigung zur Förderung des Zusammenhalts und der Katalanischsprachedessen Gründer ein ehemaliger CDC-Führer ist, mit dem er verbunden ist catglobalmit Sitz in Belgien, und nach Angaben der Guardia Civil „scheint es diese Einrichtung zu sein, für die Carles Puigdemont Gelder gesammelt hat“. Republikanischer Rat. Ònmium Cultural und ANC haben dazu beigetragen 80.000 Euro und Cabani selbst, 66.500 Euro Ihr Konto in Spanien. Aus diesen Mitteln wurde 2018 Geld an den ehemaligen Minister überwiesen Lluís Puig Und Toni Comin (in einigen Fällen bezieht sich dies auf die Anmietung ihres Hauses in Belgien) und andere gezahlte Gebühren, beispielsweise für eine Anwaltskanzlei.

Cabaní hat gegenüber SWR-Journalisten, die mit dieser Zeitung bei den Ermittlungen zusammenarbeiten, erklärt, dass er das Konto für den persönlichen Gebrauch erstellt habe. um einer Verfolgung durch die spanische Staatsanwaltschaft zu entgehen von den „Katalanischen Demokraten“ und Teilnehmern des einseitigen Referendums vom 1. Oktober 2017 sowie dafür, dass sie „dem spanischen Recht, der Belästigung des öffentlichen Ansehens und dem ungeheuerlichen Missbrauch der Polizei und der Rechtsinstitutionen, wie durch Pegasus demonstriert“ nicht ausgesetzt waren (a Spionageprogramm des CNI und „unbegründete gerichtliche Anschuldigungen“.

Anwaltskosten und Sicherheit

Auf die Frage, woher das Geld stamme, antwortete Cabani: „Das Geld auf dem Konto stammte aus meinem eigenen Vermögen und von kleinen Spendern“ (der größte eingezahlte Betrag kam jedoch von staatlichen Stellen), gab jedoch zu, dass die Gelder für „Anwaltskosten in Deutschland zahlenIhm zufolge hat die deutsche Bank sein Konto gekündigt, obwohl sie ihr auf Anfrage eine Erklärung zur Herkunft der Gelder gegeben hatte.

Die N26 Bank steht unter besonderer Kontrolle Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die Aufsichtsbehörde für alle Banken, Kreditinstitute, Versicherungen, Fonds und Finanzinstitute in Deutschland. Ihr Ziel ist es, die Funktionsfähigkeit, Stabilität und Integrität der deutschen Finanzmärkte zu gewährleisten. „Der Grund, warum wir dies tun, ist die mangelnde Geldwäscheprävention“, sagte eine Quelle der Agentur. Außerdem stellten sie Mängel bei der Kundenidentifizierung und -verifizierung fest.“