Die spanische Guardia Civil verhaftete in den Städten Madrid und Valladolid eine Mafia, die damit beauftragt war, andere kriminelle Banden mit Geldwäsche zu betrügen Kryptowährungen.

Die Central Operations Unit der Zivilgarde gab an, dass diese Organisation Geld erhalten habe Kryptowährung von anderen Banden in der Region, die meisten von ihnen aus Betrug und Drogenhandel.

Insgesamt wurden 8 Personen festgenommen und 9 Immobilien, 300.000 Euro, digitale USB-Brieftasche Kryptowährungen, 30 Bankkonten und Objekte für mehr als eine Million Euro gesperrt.

Wie ist diese Mafia-Aktion?

Kriminelle Organisationen führen verschiedene illegale Aktivitäten durch, aber die meisten basieren auf Kryptowährungen.

Die erste sind betrügerische Unternehmen und Einzelpersonen in Spanien, die versuchen, ihr Geld durch verschiedene Methoden zu sparen.

Seine „interessanteste“ Aktivität besteht jedoch darin, andere Kriminelle auszutricksen, die diese Organisation nutzen, um sie zu hosten Kryptowährung gestohlen, umgedreht und gewaschen.

„Die organisatorische Professionalisierung hat den Punkt erreicht, Betrügern individuelle Lösungen anzubieten, um Betrug zu perfektionieren, wie etwa die Eröffnung von Konten oder das Hosten virtueller Geldbörsen Kryptowährung und Software zur Überwachung von Investitionen“, versichern die Betriebsmitglieder.

„Sobald die Opfer von dieser Art von Investitionen erfahren und dass sie einen bestimmten Gewinn erzielen, verschwindet die kriminelle Organisation mit all den Investitionen Kryptowährungen, Kapital, das schließlich gegen andere kriminelle Organisationen ausgetauscht wird, wodurch doppelte kriminelle Renditen erzielt werden“, sagen sie und werden zu einer Diebstahlskette.

Bänder verwendet Kryptowährung stabile Liegeplätze, deren Wert dem Dollar gleich bleibt. Als Stütze für ihre Geldwäsche- und betrügerischen Aktivitäten hat die kriminelle Organisation einen zentralen Charakter sowie einen komplexen internationalen Bank- und Geldkreislauf. Kryptowährung unterstützt von Briefkastenfirmen in Ländern wie Spanien, Belgien, Schweden, Deutschland oder Litauen.

Wir empfehlen METADATA, den RPP-Technologie-Podcast. Neuigkeiten, Analysen, Rezensionen, Empfehlungen und alles, was Sie über die Welt der Technologie wissen müssen. Um es besser zu hören, #StayHome.