Wirecard-Chef Markus Braun wurde verhaftet und sein COO, der Österreicher Jan Marsalek, verschwand. Interpol sucht immer noch nach ihm.

Eine Mutter und ihr Sohn sind die Hauptfiguren dieser Geschichte, obwohl sich beide dafür entscheiden, sich nicht zu sehr auf die schmutzige Handlung einzulassen.

Pav Gill und seine Mutter Sokhbir gaben bekannt, dass die rund 2 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen angeblich auf zwei Konten auf den Philippinen hatte, überhaupt nicht existierten.

Die von Unternehmensleitern eingesetzten Finanzmanipulationen fälschten die Verkaufszahlen, um sie profitabler erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich waren.

Nachdem er viele Jahre in den besten Anwaltskanzleien der Welt gearbeitet hatte, wurde Pav 2018 für ein Vorstellungsgespräch kontaktiert. Hier beginnen wir mit dieser Geschichte.

„Es ergab sich die Gelegenheit, als Leiterin der Rechtsabteilung für die Region Asien-Pazifik bei Wirecard, einem schnell wachsenden Technologieunternehmen, zu arbeiten. „Obwohl ich im Büro in Singapur arbeiten werde, werde ich über ein großes Maß an Autonomie verfügen und direkt an die Rechtsabteilung in München berichten“, sagte er in der BBC-Sendung „Outlook“.

Sie haben Niederlassungen in Südamerika, Nordamerika, der gesamten Europäischen Union, Asien sowie Australien und Neuseeland.

„Meine Mutter war eine alleinerziehende Mutter, also war ich das einzige Kind, das sie bekam, als sie 21 oder 22 war. Damals war es wirklich hart. Und ich habe immer bei ihr gelebt, während ich Jura studiert habe. Ich denke, das hat den Ausschlag gegeben.“ Ich habe mir schon früh Gedanken über all diese rechtlichen Dinge gemacht“, sagte er.

„Sie ist sehr stark, sehr unabhängig, sehr standhaft und auch weise.“

Für Sokhbir ist es sehr schwierig, alleinerziehende Mutter zu sein, weil ich mit Stigmatisierung konfrontiert bin und außerdem arbeiten und Kinder großziehen muss. Ich habe auch andere Jobs, zum Beispiel als Lehrerin, nur um ein zusätzliches Einkommen zu verdienen. Aber Pav ist ein guter Mensch. Sohn. Er tut es nicht. Das verursacht Probleme.“

Nachdem sich Pav in Singapur niedergelassen hatte, dauerte es nicht lange, bis ein junger Wirecard-Mitarbeiter mit ziemlich schwerwiegenden Vorwürfen auf ihn zukam.

Er sagte, er habe eine Präsentation von Edo Kurniawan gesehen – der drittmächtigsten Person in der Finanzabteilung der globalen Wirecard-Geschäfte –, in der er erklärte, wie man schweren Finanzbetrug begeht.

„Edo hat die Angewohnheit, unerfahrene Mitarbeiter aus Nachbarländern einzustellen und nach Singapur zu holen. Sobald sie dem Unternehmen beitraten, beförderte er sie sofort und erhöhte ihre Gehälter“, sagte Pav.

„Es handelte sich um ein Muster, mit dem viele dieser Mitarbeiter misshandelt wurden, indem von ihnen Transaktionen oder Arbeiten verlangt wurden, die sicherlich nicht ganz legal oder zumindest unethisch waren. Einer dieser Mitarbeiter kam zu mir, weil er um seine Sicherheit besorgt war. lebendig und wusste, dass das, was sie von ihm verlangten, eindeutig illegal war.

Pav sagte, Edo habe oft mit seinen Verbindungen zu Drogendealern und der Mafia geprahlt.

Die Vorstände forderten den Mitarbeiter auf, Zahlen zu fälschen und Geld an unbekannte Dritte zu überweisen, die keine solche Beziehung zu Wirecard haben dürften.

Dies geschieht, um die Konten aufzuwerten und das Drittunternehmen als legitimen Kunden des Unternehmens darzustellen.

Später stellte sich heraus, dass es sich bei einem dieser Unternehmen um einen Wohnkomplex auf den Philippinen handelte. Ein weiteres Unternehmen ist das Busunternehmen Manila.

Dieser Kollege behauptet, dass das Unternehmen etwas tue, das auf Englisch als „going hin und her“ bekannt sei.

Dies geschieht, wenn ein Unternehmen seine Vermögenswerte an ein anderes Unternehmen verkauft und diese dann zurückkauft, wodurch sich die Anzahl der Verkäufe erhöht. Dies kann genutzt werden, um ein Unternehmen profitabler erscheinen zu lassen, als es tatsächlich ist, oder sogar um Geld zu waschen.

Pav hat Zugriff auf die Konten und Rechnungen seiner Kollegen und demonstriert Buchhaltungstricks. Sie verabredeten sich in einem Café und er brachte ihr Dokumente.

„Die Rechnung, die ich gesehen habe, war eindeutig gefälscht. Wer die gefälschte Rechnung erstellt hat, nutzte das Wirecard-Modell, änderte einfach das Logo und schickte eine Rechnung zur Zahlung“, sagte der Anwalt.

„Ich war Edo und dem, was er tat, immer misstrauisch gegenüber. Zuerst dachte ich, er würde meine Kollegen und andere Leute in der Zentrale in Deutschland betrügen. Das Material, das ich gesehen habe, war klar. Und deshalb habe ich sofort meine Vorgesetzten in München informiert.“

Sie forderten ihn auf, eine Untersuchung durchzuführen. Pav muss weitere Beweise für das „Hin und Her“ finden und erhält dazu Zugriff auf die E-Mails mehrerer Chefs in Singapur, darunter Edo.

Was er entdeckte, war überraschend und praktisch unwiderlegbar.

„Sie erstellten gefälschte Verträge, die alle gleich aussahen, unterschrieben und überwiesen Geld vom Firmenkonto an sich selbst“, erinnert er sich.

Aber Pav erkannte bald, dass die Wirecard-Führungskräfte ihre Aufmerksamkeit auf ihn richteten, anstatt die Verantwortlichen zu entlassen.

Alles begann schief zu gehen. Und die Situation wurde schlimm.

Pav musste wochenlang Mobbing und Schreien im Büro ertragen. Edo drängt Pav zu einer Arbeitsreise nach Indonesien und prahlt dabei mit seinen angeblichen Verbindungen zur Staatsmafia.

In Pavs Kopf gingen alle Notfallalarme los. Aus geschäftlicher Sicht scheint es für ihn keinen Grund zu geben, nach Jakarta zu gehen.

„Ich erhielt zwei anonyme Anrufe aus Deutschland mit der Frage: ‚Hallo, sind Sie Pav Gill?‘ Wir wissen, dass Sie zu einer Geschäftsreise nach Jakarta eingeladen sind. Geh nicht. Es ist ein One-Way-Ticket und Sie kommen nicht zurück. Und sie haben aufgelegt.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Pav niemanden mehr, mit dem er reden konnte, und erzählte alles seiner Mutter.

„Er war sehr verärgert, vor allem weil sich das Unternehmen extrem verhielt, als ich noch für sie arbeitete, aber nach meiner Kündigung blieb es so. Er entschied, dass er diese Situation beenden musste. Daraufhin wandte er sich an einige Journalisten, um ihnen zu erzählen, was passiert war. es ist in der Firma passiert“, sagte er.

Der von ihm kontaktierte Investigativjournalist vermittelte ihm den Kontakt zu einem anderen Reporter, der bereits mögliche Betrugsfälle bei Wirecard untersuchte.

Sein Name ist Dan McCrum und er arbeitet für die Zeitung The Financial Times in London. Als er von den Beweisen erfährt, die Pav gesammelt hat, fliegt Dan nach Singapur, um ihn zu treffen. Sie trafen in der Nähe einer Wasserquelle.

„Ich kannte den Grund damals noch nicht, aber bald darauf erfuhr ich, dass dies ein sichererer Treffpunkt war, teilweise wegen des Lärms. Wenn jemand versuchen würde, mich aufzuspüren, würde das die Sache noch schwieriger machen. .“

Pav übergab dem Journalisten einige der Beweise, die er gesammelt hatte. Als Dan McCrum nach London zurückkehrte, begann er mit dem langen Prozess der Faktenprüfung und Beratung mit Anwälten, bevor der Artikel veröffentlicht wurde.

Bis zum Erscheinen des ersten Artikels vergingen etwa vier Monate. Dies war der stressigste Moment für Pav und seine Mutter.

Aber es ist endlich passiert.

„Ich aß zu Hause zu Abend. Als diese Geschichte herauskam, erlitt der Aktienkurs einen Schlag und es herrschte Panik. Da verspürten wir ein großes, starkes Gefühl wie ‚Okay, die Zeit ist gekommen, jetzt wollen wir sehen, was passiert.‘“ Das Unternehmen muss mit den Konsequenzen rechnen.‘“

Aufgrund der journalistischen Recherchen und Informationen von Pav musste Wirecard eine Prüfung seiner Konten zulassen. Wirtschaftsprüfer stellten fest, dass mehr als 2 Milliarden US-Dollar fehlten, weil das Unternehmen seine Konten aufgebläht hatte, um Anleger in die Irre zu führen.

„Als die Nachricht kam, dass die Prüfer das Geld nicht finden konnten, sagte ich: ‚Okay, das ist alles, das Unternehmen ist an der Belastungsgrenze, der Betrug wurde aufgedeckt und es gibt kein Zurück mehr, es ist vorbei‘.“

Wirecard existiert nicht mehr und viele der an diesem Betrugsplan Beteiligten werden noch in diesem Jahr vor Gericht gestellt.

Markus Braun, der frühere Vorstandsvorsitzende, steht derzeit in Deutschland wegen Betrugs, Untreue und Bilanzmanipulation vor Gericht. Braun beteuert, er sei unschuldig und selbst Opfer eines Betrugs geworden.

Jan Marsalek, ehemaliger COO, verschwand am Tag nach der Insolvenz seines Unternehmens. Auf Ersuchen Deutschlands veröffentlichte Interpol im August 2020 einen roten Aushang für seine Festnahme.

Stattdessen soll Edo Korniawan, Vizepräsident für Finanzen im Wirecard-Büro in Singapur, mit drei ehemaligen Kollegen verschworen haben, um Gelder von den asiatischen Tochtergesellschaften abzuzweigen. Aufgrund seiner Festnahme und seines unbekannten Aufenthaltsorts steht er außerdem unter Alarmstufe Rot bei Interpol.