Der Beginn der Untersuchungsphase des BES/GES-Falls, der für diesen Montag um 14:00 Uhr beim Zentralen Kriminalpolizeigericht in Lissabon geplant ist, wurde auf den 29. März verschoben, bestätigten Gerichtsquellen gegenüber Lusa.

Laut derselben Quelle hängt der Grund für diese Verzögerung mit den gesundheitlichen Gründen des Untersuchungsrichters Ivo Rosa zusammen, der diese Phase leiten wird.

Das Verfahren hatte 30 Angeklagte (23 Personen und sieben Unternehmen) für insgesamt 361 Straftaten. Der bekannteste Angeklagte in diesem Fall ist der ehemalige Präsident der Grupo Espírito Santo (GES), Ricardo Salgado, der 65 Verbrechen angeklagt ist, darunter kriminelle Vereinigung (eins), qualifizierter Betrug (29), aktive Korruption (12), Geldwäsche (sieben). ), Dokumentenfälschung (neun), Untreue (fünf) und Marktmanipulation (zwei).

Dieser Fall gilt als einer der größten Fälle in der portugiesischen Justizgeschichte und ergänzt den Hauptprozess von 242 kombinierten Untersuchungen und Beschwerden von mehr als 300 natürlichen und juristischen Personen mit Wohnsitz in Portugal und im Ausland. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft (MP), deren Anklage insgesamt rund viertausend Seiten umfasste, verursachte der Tod der Espírito Santo Group (GES) im Jahr 2014 einen Schaden von mehr als 11,8 Milliarden Euro.

Morais Pires, José Manuel Espírito Santo, Isabel Almeida, Manuel F. Espírito Santo, Francisco Machado da Cruz, António Soares, Alexandre Cadosch, Michel Creton, Cláudia Boal Faria, Pedro Cohen Serra, Paulo Carrageta Ferreira, Pedro de Almeida und Costa, João Alexandre Silva, Nuno Escudeiro, Pedro Góis Pinto, João Martins Pereira, Paulo Nacif Jorge, Maria Beatriz Pascoa, Frederico Ferreira, Luís Miguel Neves, Rui Santos und Alexandre Monteiro.

Bei den sieben angeklagten Unternehmen handelt es sich um Espírito Santo Internacional, Rioforte Investments, Eurofin Private Investment, Espírito Santo Irmãos – Sociedade Gestora de Participações Sociais, ES Tourism Europe, Espírito Santo Resources Limited und ES Resources (Portugal), wegen qualifizierender Straftaten des Betrugs, der passiven Korruption. Dokumentenfälschung und Geldwäsche.